बैंक सीक्रेसी एक्ट वॉयलेशन का आरोप BitMEX ने किया स्वीकार
US डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस के अधिकारीयों ने घोषणा की है कि क्रिप्टो एक्सचेंज BitMEX ने बैंक सीक्रेसी एक्ट वॉयलेशन के आरोप को स्वीकारा है।
BitMEX ने 'एनी मीनिंगफुल' एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) प्रोग्राम के बिना ऑपरेट करके बैंक सीक्रेसी एक्ट (BSA) का उल्लंघन किया है।
US अटॉर्नी Damian Williams के अनुसार BitMEX 2015 से 2020 तक AML प्रोग्राम स्थापित करने और बनाए रखने में जानबूझकर विफल रहा।
एक्सचेंज ने KYC स्टैंडर्ड्स के साथ AML प्रोग्राम को लागू न करके और इसके स्थान पर यूजर्स को ईमेल एड्रेस देने के लिए कहकर नियमों का उल्लंघन किया।
रिपब्लिक ऑफ़ सेशेल्स में इंकॉर्पोरेटेड क्रिप्टो एक्सचेंज BitMEX में जिम्मेदार पक्षों को इस मामले में पांच साल तक जेल और जुर्माना हो सकता है।
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