OKX की Malta में मनी लॉन्ड्रिंग चूक पर लगा €1.1M का जुर्माना
Crypto Exchange OKX पर Malta में €1.1 मिलियन का जुर्माना लगाया, यह जुर्माना AML Compliance में गंभीर खामियां पाए जाने पर लगाया गया है।
FIAU ने OKX पर क्लाइंट फाइल्स में रिस्क चेक को लीव आउट करने और कमजोर ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के लिए फाइन लगाया।
OKX ने कंप्लायंस इम्प्रूवमेंट्स को क्लेम किया है, लेकिन OKX इससे पहले भी €304,000 का जुर्माना झेल चुका है।
OKX पर अमेरिका में $500 मिलियन का सेटलमेंट करने और Thailand में अनलाइसेंस्ड ऑपरेशन करने के एलिगेशंस भी हैं।
European Regulators, OKX की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, चूंकि OKX ने यूरोप में एक्सपेंशन के लिए MiCA Pre-Authorization भी हासिल किया हुआ है।
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