Binance पर Iran को $1.7B के क्रिप्टो ट्रांसफर करने के लगे गंभीर आरोप
Binance पर लगा $1.7B की Crypto को Iran तक पहुंचाने का बड़ा आरोप
Crypto Exchange Binance एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। The New York Times की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के अंदर काम करने वाले इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि प्लेटफॉर्म के जरिए लगभग $1.7B की क्रिप्टो Iran से जुड़े संस्थानों तक पहुंची।
यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि Binance पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध नियमों के उल्लंघन के आरोप स्वीकार कर चुका है और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने का वादा कर चुका था।
Source- The New York Times
यह खुलासा दिखाता है कि दुनिया का Top Crypto Exchange होने के बावजूद Binance अभी भी कानूनी और सुरक्षा से जुड़े बड़े जोखिमों का सामना कर रहा है।
जांच में क्या सामने आया?
Crypto Exchange Binance के इन्वेस्टिगेटर्स ने 2025 में कई चौंकाने वाले तथ्य खोजे। जांच के अनुसार:
ईरान के लोगों ने Binance के 1,500 से ज्यादा अकाउंट्स तक पहुंच बना ली थी।
दो प्रमुख अकाउंट्स से लगभग $1.7 बिलियन की क्रिप्टो ईरान से जुड़े संस्थानों तक भेजी गई।
इनमें से एक Binance के ही एक वेंडर (सर्विस पार्टनर) से जुड़ा हुआ था।
जांच में यह भी सामने आया कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे वॉलेट तक पहुंचे, जिनका संबंध ईरान की सैन्य और प्रतिबंधित संस्थाओं से बताया गया।
यह मामला अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि कई देशों ने ईरान से जुड़े वित्तीय ट्रांजैक्शन पर सख्त नियम लगाए हुए हैं।
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Hexa Whale और Blessed Trust की भूमिका पर सवाल
जांच में दो कंपनियों का नाम खास तौर पर सामने आया- Hexa Whale Trading Limited और Blessed Trust।
Hexa Whale Trading Limited
यह कंपनी Hong Kong में रजिस्टर्ड थी।
इसने लगभग $490 मिलियन की क्रिप्टो रकम ईरान से जुड़े वॉलेट तक भेजी।
जांच में यह भी दावा किया गया कि यह कंपनी ईरान समर्थित संगठनों को फंडिंग से जुड़ी हो सकती है।
Blessed Trust
यह Binance Exchange का एक पार्टनर था, जो पेमेंट और करेंसी से जुड़ी सेवाएं देता था।
जांचकर्ताओं ने पाया कि इसके खाते से लगभग $1.2 बिलियन की क्रिप्टो रकम ईरान से जुड़े नेटवर्क तक पहुंची।
Blessed Trust का बायनेन्स के साथ सीधा संबंध था और इसके प्रमुख ग्राहक भी इससे जुड़े थे।
हालांकि, Blessed Trust ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कभी जानबूझकर किसी प्रतिबंधित संस्था को पेमेंट नहीं किया।
Binance ने इन आरोपों को बताया गलत
Crypto Exchange बायनेन्स ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि
कंपनी ने जांच में सामने आए Accounts को हटा दिया है।
संबंधित मामलों की जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है।
कंपनी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि उन्होंने जानबूझकर प्रतिबंधों का उल्लंघन किया।
बायनेन्स के अनुसार, सिर्फ किसी प्रतिबंधित क्षेत्र से लॉगिन प्रयास होने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी ने उस व्यक्ति को सेवा दी।
इसके साथ यह भी कहा कि Blessed Trust सिर्फ एक वेंडर था और हमने January 2026 में उसके साथ काम बंद कर दिया।
Binance पहले भी कर चुका है कानूनी कार्रवाई का सामना
यह पहली बार नहीं है जब इस पर ऐसे आरोप लगे हैं। 2023 में बायनेन्स ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ समझौता किया था, जिसमें
बायनेन्स ने मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के उल्लंघन को स्वीकार किया था।
कंपनी ने $4.3B का भारी जुर्माना देने पर सहमति दी थी।
Binance Founder Changpeng Zhao को CEO पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
CZ को 2024 में चार महीने की जेल भी हुई थी।
इस समझौते के बाद बायनेन्स ने वादा किया था कि वह अपनी Compliance टीम मजबूत करेगा और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकेगा।
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Crypto Industry के लिए यह मामला क्यों है महत्वपूर्ण
यह मामला पूरे Crypto Ecosystem के लिए एक चेतावनी है।
Crypto Transactions को ट्रैक करना कठिन होता है।
Crypto का उपयोग Cross Border Payment में तेजी से बढ़ रहा है।
Regulators Crypto Exchanges पर ज्यादा सख्ती दिखा रहे हैं।
इससे Crypto Companies को अपनी Security और Compliance मजबूत करनी होगी।
कन्क्लूजन
Binance से जुड़े $1.7 बिलियन के ट्रांजैक्शन का मामला crypto industry के लिए एक बड़ा झटका है। यह दिखाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा crypto exchange भी पूरी तरह जोखिम से मुक्त नहीं है, हालांकि इसने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उसने सभी जरूरी कदम उठाए हैं।
Disclaimer- यह आर्टिकल केवल जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक रिपोर्ट्स, खासकर The New York Times और अन्य विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी संस्था या व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं है। Crypto में निवेश जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें।
