Crypto Scam: ED Raid में Haryana से करोड़ों की संपत्ति आई सामने

ED Raid में बड़ा Action: Crypto Scam में करोड़ों की ठगी का खुलासा

भारत में Crypto Scam के मामलों पर शिकंजा कसा जा रहा है। Directorate of Enforcement (ED) के Chandigarh Zonal Office ने एक बड़े क्रिप्टो फ्रॉड का खुलासा किया है। ED की जांच में सामने आया कि Crypto World Trading Company नाम की Fake Company के ज़रिए लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई।

Source-  X

ED ने इस मामले में 9 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए, जिनमें Ambala, Kurukshetra, Karnal और Chandigarh शामिल हैं। यह कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत की गई।

ED Raid में कहां-कहां हुई Crypto Scam पर कार्रवाई?

ED Press Release के अनुसार, 24 दिसंबर 2025 को सर्च ऑपरेशन किए गए। जांच के दौरान कई अहम सबूत सामने आए, जिनमें Digital Data, Documents और Bank Records शामिल हैं।

इस कार्रवाई में करीब 3 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का पता चला। 

इसके अलावा, Bank Accounts में मौजूद लाखों रुपये फ्रीज किए गए और कुछ नकद जब्त किए गए। अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम ऐसे मामलों पर सख्ती बढ़ाने के तहत उठाया गया है।

₹22.38 लाख की Crime Money Freeze, ₹4 लाख Cash Seize

जांच में सामने आया कि इससे जुड़ा हुआ पैसा अलग-अलग Bank Accounts में रखा गया था। अब तक की कार्रवाई में:

• 18 Bank Accounts Freeze किए गए।

• इन Accounts में करीब ₹22.38 लाख की Crime Money पाई गई।

• ₹4 लाख कैश भी Seize किया गया।

इसके अलावा, करीब ₹3 करोड़ की अचल संपत्तियों का भी पता लगाया है, जिनके बारे में आशंका है कि उन्हें घोटाले से कमाए गए पैसों से खरीदा गया था।

ED Raid में बड़े नाम सामने आए

ED ने यह जांच Haryana Police द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी। FIR में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, वो इस प्रकार हैं

• Vikas Kalra

• Tarun Taneja

• Kapil Kumar

• Pawan Kumar

ED Raid से मिली जानकारी के अनुसार, ये सभी लोग आपस में मिलकर Crypto World Trading Company के नाम पर Fake Cryptocurrency Investment Scheme चला रहे थे।

Crypto World Trading Company: कैसे किया गया Fraud?

ED Investigation में पता चला कि आरोपियों ने Crypto World Trading Company नाम से एक Fake Online Platform बनाया था। इस Platform को Genuine Cryptocurrency Investment Business के तौर पर पेश किया गया। लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि

• Trading से High Returns मिलेंगे

• Investment Safe और Legal है

• जल्दी Profit मिलेगा

• इन झूठे वादों के ज़रिए आम लोगों से बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया गया।

Binance Wallets के ज़रिए लिया गया Investors का पैसा

Investigation में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने Binance Exchange पर क्रिप्टो वॉलेट बनाए थे।

• पहले Personal Bank Accounts में लिया गया।

• फिर Crypto Wallets में Transfer किया गया।

• बाद में Family Members और Associates के Accounts के ज़रिए Layering की गई।

Crypto Scam के पैसों से खरीदी Properties

ईडी के अनुसार, Crypto Scam से कमाया गया पैसा सिर्फ बैंक एकाउंट्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस पैसे का इस्तेमाल

• Real Estate Properties खरीदने में किया गया।

• Properties को Family Members के नाम पर Register किया गया।

करीब ₹3 करोड़ की खरीदी गई Properties को ED Investigation के दौरान Identify किया।

भारत में बढ़ते Crypto Frauds पर चिंता

2025 में क्रिप्टो फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। Fake Trading Platforms, Ponzi Schemes और Social Media Promotions के ज़रिए लोग आसानी से ठगे जा रहे हैं।

इस केस में भी यही पाया गया कि

• Online Platform Fake था।

• कोई Real Trading Activity नहीं थी।

• पूरा Structure सिर्फ Investors का पैसा लेने के लिए बनाया गया था।

ED की यह कार्रवाई ऐसे Frauds के खिलाफ एक Strong Signal है। हाल ही में Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary लोकसभा में जानकारी दी थी की क्रिप्टो फ्रॉड से जुड़ी 4 हज़ार करोड़ की संपती ईडी ने जब्त की है जो दिखाता है कि भारतीय जांच एजेंसियाँ भी ऐसे फ्रॉड पर सख्त एक्शन ले रही हैं।

Investors के लिए निवेश से जुड़ी जरूरी Safety Tips

क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों के लिए कुछ सावधानियाँ बहुत जरूरी हैं जो कि इस प्रकार हैं

• Guaranteed Returns का वादा करने वालों से दूर रहें।

• Registered और Well-known Exchanges का ही इस्तेमाल करें।

• किसी Unknown Company को सीधे Bank Transfer न करें।

• अपने पैसे की पूरी जानकारी रखें।

• अगर कोई Scheme बहुत अच्छी लग रही है, तो अक्सर वही सबसे Risky होती है।

Mr. Mint Crypto Scam की जानकारी के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें।

कन्क्लूजन

ED Raid से पता चलता है कि यह Crypto Scam भारत में फ्रॉड के बढ़ते खतरे को दिखाता है। जांच में करोड़ों रुपये की Crime Money का पता चला है और आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसा गया है।

यह मामला इन्वेस्टर्स के लिए एक Warning है कि Investment में Excitement के साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। Government Agencies अब ऐसे फ्रॉड को गंभीरता से ले रही हैं और आने वाले समय में और सख्त एक्शनदेखने को मिल सकता है।

डिस्क्लेमर-  यह आर्टिकल केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। क्रिप्टो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें।