Sea Prime Capital Scam, ₹800 करोड़ केस की पूरी टाइमलाइन

अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश Special Task Force (STF) ने एक बड़े ऑनलाइन निवेश घोटाले का खुलासा किया, जिसे Sea Prime Capital Scam के नाम से जाना जा रहा है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए लगभग ₹700 से 800 करोड़ का लेनदेन हुआ।

महत्वपूर्ण: इस लेख में नामित सभी व्यक्ति आरोपी हैं। किसी भी अदालत ने अभी तक किसी को दोषी नहीं ठहराया है। भारतीय कानून के तहत हर व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक अदालत में आरोप सिद्ध न हो जाएं।

Sea Prime Capital Scam, मामला एक नजर में

क्या हुआ, सिलसिलेवार

निवेश का लालच

STF के अनुसार आरोपियों ने Sea Prime Capital नाम की ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी के जरिए लोगों को Cryptocurrency और USDT में ऊँचे रिटर्न का भरोसा दिया। इसके लिए विज्ञापन, सोशल मीडिया कैंपेन और सेमिनार का इस्तेमाल किया गया।

यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेमिनार और ऑफलाइन कार्यक्रम इस्तेमाल हुए। यह पूरी तरह ऑनलाइन ठगी नहीं थी, इसमें आमने-सामने भरोसा बनाने का हिस्सा भी था। इसी वजह से पीड़ितों की संख्या इतनी बड़ी हुई।

एजेंट नेटवर्क

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी और उसके साथियों ने देश भर में 3,500 से ज्यादा एजेंट का नेटवर्क खड़ा किया था, और 30,000 से ज्यादा यूजर आईडी बनाई गईं।

MT-5 ऐप की भूमिका

STF के मुताबिक गिरोह ने MT-5 नाम के ट्रेडिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया, जो भारत में अधिकृत नहीं है। इस पर फर्जी यूजर अकाउंट बनाकर बढ़ा-चढ़ाकर मुनाफा दिखाया जाता था, ताकि निवेशक यह मान लें कि उनका पैसा बढ़ रहा है।

शुरुआती भुगतान से भरोसा

कुछ निवेशकों को शुरुआत में रिटर्न दिया गया। यह किसी वास्तविक मुनाफे से नहीं, बल्कि भरोसा बनाने और और पैसा लगवाने के लिए किया गया। यह पैटर्न लगभग हर बड़े निवेश घोटाले में दिखता है।

पैसा कहाँ गया

जांच के अनुसार जमा की गई रकम को Cryptocurrency में बदला गया और फिर Dubai तथा Mauritius के खातों में भेजा गया, जहाँ उससे संपत्तियाँ खरीदी गईं। भारत में शेल कंपनियाँ बनाकर इस पैसे को वैध आय के रूप में दिखाने की कोशिश की गई।

तीन कानून क्यों लगे और उनका मतलब क्या है

BNS 2023, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र

Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और विश्वासघात से जुड़ी धाराएं लगाई गईं। जुलाई 2024 से पहले ऐसे मामलों में IPC की धाराएं 420, 406 और 120-B लगती थीं। BNS लागू होने के बाद अब उन्हीं अपराधों के लिए नई धाराएं इस्तेमाल होती हैं।

PMLA 2002, मनी लॉन्ड्रिंग

Prevention of Money Laundering Act, 2002 तब लगता है जब अपराध से कमाई गई रकम को वैध दिखाने की कोशिश की गई हो। इस मामले में शेल कंपनियों और खातों के इस्तेमाल के आरोप के कारण यह कानून लगाया गया।

PMLA का व्यावहारिक महत्व यह है कि इसके तहत संपत्ति कुर्क की जा सकती है, और जमानत की शर्तें सामान्य आपराधिक मामलों से ज्यादा सख्त होती हैं।

FEMA, विदेशी मुद्रा

Foreign Exchange Management Act के तहत कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि निवेशकों का पैसा कथित रूप से Cryptocurrency के जरिए विदेशी खातों में भेजा गया।

एक तथ्यात्मक स्पष्टीकरण

कई रिपोर्टों में इसे "FEMA, 2000" लिखा गया है। असल में यह अधिनियम 1999 में पारित हुआ था और जून 2000 से लागू हुआ। दोनों तारीखें एक ही कानून की ओर इशारा करती हैं।

स्रोतों में जो विरोधाभास हैं

पत्रकारिता की ईमानदारी के लिए यह दर्ज करना जरूरी है कि सभी रिपोर्टें एक जैसी नहीं हैं।

• नाम — ज्यादातर रिपोर्टों में "Jatindra Ram", कुछ में "Jitendra Ram"।
• निवास — कुछ रिपोर्टों में यमुनानगर, हरियाणा का निवासी बताया गया है; एक समाचार एजेंसी रिपोर्ट में सहारनपुर के रामपुर कंबोइयां गांव का।
• रकम — ₹700 करोड़ से ₹800 करोड़ के बीच के आँकड़े अलग-अलग रिपोर्टों में हैं।

ये अंतर शुरुआती रिपोर्टिंग में सामान्य हैं। जांच पूरी होने पर आधिकारिक आँकड़े बदल सकते हैं। हम इस पेज को अपडेट करते रहेंगे।

अभी तक क्या पुष्ट नहीं है

जुलाई 2026 तक हमें इन बिंदुओं पर भरोसेमंद, स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली:

• क्या Enforcement Directorate ने अलग से PMLA मामला दर्ज किया है
• कितनी संपत्ति कुर्क या बरामद हुई है
• चार्जशीट दाखिल हुई या नहीं, और कब
• सह-आरोपियों की गिरफ्तारी की मौजूदा स्थिति
• पीड़ितों को कोई रकम वापस मिली या नहीं

जहाँ जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहाँ हम अनुमान नहीं लगाते। यह पेज तभी अपडेट होगा जब आधिकारिक पुष्टि मिलेगी।

इस केस का बड़ा संदर्भ

यह कोई अकेली घटना नहीं है। इसी कार्रवाई में STF ने एक दूसरे मामले में Rupesh Bhardwaj को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, जिस पर शेयर बाजार और IPO में ऊँचे रिटर्न का झांसा देने का आरोप है। वह मामला SEBI की शिकायत पर दर्ज हुआ था।

भारत में इस तरह के मामलों की संख्या बढ़ रही है। हमने गुजरात पुलिस की कार्रवाई, सूरत के मामले और हरियाणा के व्यवसायी से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग की है। पैटर्न लगभग हर बार एक जैसा रहता है, गारंटीड रिटर्न का वादा, अनधिकृत ऐप, और एजेंट नेटवर्क।

राज्य स्तर पर जांच क्षमता भी बढ़ रही है। ठाणे में शुरू हुआ Crypto Research and Investigation Cell इसका उदाहरण है। ठगी के तरीके की विस्तृत मैकेनिक्स हमने एक अलग रिपोर्ट में खोली है। मुख्यधारा कवरेज के लिए Business Standard की रिपोर्ट देखें।

अगर आप प्रभावित हुए हैं तो क्या करें

1. तुरंत 1930 पर कॉल करें — वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की राष्ट्रीय हेल्पलाइन। पहले कुछ घंटे सबसे अहम होते हैं।
2. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें — cybercrime.gov.in पर।
3. मसूरी थाना, गाजियाबाद में दर्ज मुकदमे का हवाला दें — इससे आपकी शिकायत मौजूदा जांच से जुड़ सकती है।
4. सारे सबूत सुरक्षित रखें — बैंक स्टेटमेंट, UPI रसीदें, ऐप स्क्रीनशॉट, एजेंट के साथ चैट, सेमिनार के फोटो या रसीदें।
5. किसी "रिकवरी एजेंट" को पैसा न दें — बड़े घोटालों के बाद दूसरी लहर आती है, जिसमें पैसा वापस दिलाने के नाम पर फिर ठगी होती है। कोई भी वैध एजेंसी पहले फीस नहीं माँगती।

ध्यान रखें, पैसा विदेश जा चुका होने के कारण वसूली मुश्किल और लंबी होती है। टैक्स रिकॉर्ड और लेनदेन के दस्तावेज ही आपकी सबसे मजबूत स्थिति हैं।

Glossary, केस समझने के जरूरी शब्द

BNS

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023। जुलाई 2024 से IPC की जगह लागू भारत का आपराधिक कानून।

PMLA

Prevention of Money Laundering Act, 2002। अपराध की कमाई को वैध दिखाने पर लगने वाला कानून।

FEMA

Foreign Exchange Management Act, 1999 (जून 2000 से लागू)। विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करता है।

Shell Company

कागज पर मौजूद कंपनी जिसका कोई वास्तविक कारोबार नहीं होता, अक्सर पैसे का रास्ता छिपाने के लिए।

USDT

डॉलर से जुड़ा एक stablecoin, जो सीमा पार पैसा भेजने में तेज होने के कारण दुरुपयोग में भी आता है।

MT-5

MetaTrader 5, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। भारत में यह अधिकृत नहीं है, इसलिए इस पर कोई नियामक सुरक्षा नहीं मिलती।

STF

Special Task Force, राज्य पुलिस की विशेष इकाई जो संगठित अपराध देखती है।

कुर्की

जांच के दौरान संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर देना, ताकि उसे बेचा न जा सके।