Crypto Scam, US की रिक्वेस्ट पर CBI ने फ्रीज़ की करोड़ो की क्रिप्टो
Updated Date: November 18, 2025
Scam में इस्तेमाल हुए WazirX Account पर की गयी बड़ी कार्यवाही
भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन जब बात साइबर क्राइम और Crypto Scam की आती है तो एजेंसियों का रुख अब बेहद सख्त होता दिख रहा है। 6 अक्टूबर को CBI ने एक भारतीय निवेशक के WazirX Account को फ्रीज़ कर बड़ी कार्रवाई की है। यह कदम USA Department of Justice (DoJ) की रिक्वेस्ट पर उठाया गया। दिलचस्प बात यह है कि अकाउंट होल्डर की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी।
Source: यह इमेज Crypto India की Official X Post से ली गयी है।
क्या है पूरा मामला?
US DoJ की जांच में सामने आया कि Florida Bank Impersonation Scam में चुराई गई रकम भारतीय नागरिक Punam Jaiswal के WazirX Account में ट्रांसफर की गई थी। इसी आधार पर US DoJ ने भारत से Crypto Scam से जुड़े इस खाते को फ्रीज़ करने का अनुरोध किया।
CBI ने कार्रवाई करते हुए इस अकाउंट में मौजूद 0.26 BTC, 7.83 ETH और ₹8.7 लाख की राशि सीज़ की। इन सभी की कुल वैल्यू लगभग $122,000 (₹1.08 करोड़) आंकी गई है।
यह मामला दिखाता है कि भले ही भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन पूरी तरह लागू न हुए हों, लेकिन क्रिप्टो स्कैम पर भारत का रवैया सख्त हो चुका है।
क्या होता है Bank Impersonation Scam?
यह स्कैम का एक आम तरीका है जिसमें ठग खुद को बैंक अधिकारी या बैंक से जुड़ा कर्मचारी बताकर लोगों से बैंकिंग डिटेल्स या प्राइवेट की निकलवा लेते हैं।
US सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में $9.3 बिलियन से ज़्यादा के Crypto Scams हुए, जिनमें कई मामलों में इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया गया।
भारत में भी हाल के महीनों में Digital Arrest Scams तेजी से बढ़े हैं, हालांकि अब तक उनमें क्रिप्टो का प्रत्यक्ष उपयोग सामने नहीं आया था। यह केस संकेत देता है कि आगे क्रिप्टो यूज़र्स को भी ऐसे फ्रॉड से अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत में Crypto Scam और उनसे बचाव के तरीके जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए।
भारत का संदेश: क्रिप्टो की आड़ में अपराध अब नहीं बचेगा
भारत में FIU INDIA द्वारा 25 क्रिप्टो एक्सचेंज को नोटिस,Bitcoin Scam में Raj Kundra पर ED की चार्जशीट जैसी कार्रवाई से स्पष्ट है कि सरकार आपराधिक गतिविधियों में क्रिप्टो के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।
साथ ही, यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि भले ही Web3 और Crypto Space में पहचान छिपाना संभव हो, लेकिन ट्रांज़ैक्शन छिपाना लगभग असंभव है। Blockchain की पारदर्शिता अब अपराधियों के लिए नई चुनौती बन चुकी है।
ग्लोबल पार्टनरशिप ही है Crypto Scam से बचाव का बेस्ट तरीका
Cryptocurrency से जुड़े नॉलेज की कमी और इसके लगातार बढ़ते हुए एडॉप्शन के कारण इससे जुड़े अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। भारत जैसे देश में जहाँ पहले से ही फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, Crypto Scam बड़ी समस्या बनकर उभर रहे हैं। ऐसे में USA और भारत के द्वारा साथ मिलकर की गयी यह कार्यवाही दुनिया भर के लिए एक मिसाल की तरह है। अगर Web3 और Cryptocurrency को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचाना है तो उसके लिए वैश्विक स्तर पर साझेदारी बहुत आवश्यक है।
कन्क्लूज़न
क्रिप्टो सेक्टर में भारत की एजेंसियों का सक्रिय रुख निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे एक ओर जहां सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर स्कैम्स पर लगाम लगाना भी आसान होगा।
हालांकि, निवेशकों को यह समझना चाहिए कि Crypto Investments उच्च जोखिम से भरे होते हैं। निवेश से पहले परियोजनाओं की विश्वसनीयता जांचना और स्वयं रिसर्च (DYOR) करना बेहद ज़रूरी है।
Disclaimer: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें किसी प्रकार की निवेश सलाह नहीं दी गई है। क्रिप्टो में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।
